TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Jul 7, 2010

天马微电子股份有限公司独立董事 关于对总经理等高管聘任的独立意见

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们作为天马 微电子股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会继续聘请刘瑞 林先生担任公司总经理；聘任顾铁先生为公司常务副总经理；聘任孙 永茂、邓柏松先生、屈桂锦女士、欧阳旭先生为公司副总经理；刘静 瑜女士为公司副总经理兼总会计师；邓柏松先生为审计监察部负责 人；刘长清先生为公司董事会秘书，发表独立意见如下：

上述人员任职资格、提名及聘任程序均符合《公司章程》等有关 规定，我们一致同意。

独立董事 :

天马微电子股份有限公司董事会 二○一○年七月五日

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