TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Jun 19, 2010

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2010-026

天马微电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2010 年6 月9 日（星 期三）以书面和邮件方式发出，会议于2010 年6 月18 日（星期五）以现场方式召开。 公司董事会成员9 人，实际行使表决权的董事9 人，分别为：吴光权先生、赖伟宣先 生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹 雪城先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以 下事项：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司第五届董事会于2010 年6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议同意由股东深圳中航集团股份有限公司推荐的吴光权先生、由 镭先 生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生和由股东深圳通产包装集团有限公司推荐的蔡 展生先生为第六届董事会董事候选人。

董事会同意提名郭明忠先生、邹雪城先生、陈少华先生为第六届董事会独立董事 候选人。上述三位独立董事有关资格和独立性的材料已报送深圳证券交易所审核，需经 深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

董事会对届满离任的董事赖伟宣先生、独立董事华小宁先生在任职期间的勤勉尽 责和为公司的经营和发展作出的贡献，表示敬佩和感谢。

二、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的有关规定，结合公司发展的实际情况，同意第六届董事会独立董事津贴每位每年9

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万元人民币（含税）。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生 的费用，可在公司据实报销。

以上议案尚须提交股东大会审议通过。

附：董事候选人简历

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

二○一○年六月十九日

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附：

董事候选人简历

吴光权先生， 1962 年5 月出生，高级会计师，同济大学工商管理硕士，现任本公 司第五届董事会董事长、中国航空技术国际控股有限公司总经理、中国航空技术深圳有 限公司董事长、深圳中航集团股份有限公司董事长、深圳市飞亚达（集团）股份有限公 司董事长、天虹商场股份有限公司董事长、上海天马微电子有限公司董事长、上海中航 光电子有限公司董事长。曾任中国航空技术国际控股有限公司副总经理、中国航空技术 深圳有限公司总经理，江西江南信托投资股份有限公司总经理、中国航空技术深圳有限 公司副总会计师兼财务部经理，本公司第三届、第四届董事会董事长。

由于担任深圳中航集团股份有限公司董事长、中国航空技术深圳有限公司(本公司 控股股东的控制人)董事长,与本公司存在关联关系。吴光权先生未持有本公司的股份， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡展生先生 ，1962 年9 月出生，研究生学历，现任本公司第五届董事会副董事长， 深圳市通产包装集团有限公司监事会主席，上海天马微电子有限公司董事。曾任深圳市 投资管理公司商贸部副部长、企业管理部副部长、产品营销部部长、债务清缴工作组组 长以及债务重组委员会办公室副主任、本公司第四届董事会副董事长。

蔡展生先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

由镭先生 ，1969 年2 月出生，研究员级高级工程师，同济大学工商管理硕士，中 欧国际工商管理学院EMBA，现任本公司第五届董事会董事，中国航空技术深圳有限公 司总经理、深圳中航集团股份有限公司董事、深南电路有限公司总经理，深圳市享受政 府特殊津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理、深南电路有限公司常务副 总经理、深南电路有限公司副总经理、中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部经 理、中国航空技术深圳有限公司投资管理部经理，本公司第三届、四届董事会董事。

由于担任中国航空技术深圳有限公司总经理、深圳中航集团股份有限公司董事,与 本公司存在关联关系。由镭先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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刘瑞林先生， 1968 年8 月出生，研究员级高级工程师，华中理工大学工学硕士、 中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司第五届董事会董事总经理，深圳中航集团股 份有限公司董事，上海天马微电子有限公司副董事长、总裁，上海中航光电子有限公司 总经理，成都天马微电子股份有限公司董事长，武汉天马微电子有限公司副董事长，中 国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长，深圳市平板显示行业协会副会长，深圳 市享受政府特殊津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理，天马微电子股份 有限公司生产部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理，中国光学光电子行业协 会液晶分会理事长，本公司第三届、四届董事会董事总经理。

由于担任深圳中航集团股份有限公司董事, 与本公司存在关联关系，未持有本公司 的股份。2006年5月31日至2008年6月30日，刘瑞林先生作为夏新电子股份有限公司董事， 由于夏新电子股份有限公司违反有关证券法律法规，被中国证监会处以警告处分。

汪名川先生 ，1966 年12 月出生，高级会计师，同济大学工商管理硕士，中欧国际 工商管理学院EMBA，现任本公司第五届董事会董事，中国航空技术深圳有限公司副总 会计师兼财务部经理。曾任中国航空技术深圳有限公司财务审计部副经理、经理、深圳 中航商贸公司财务总监。2003 年1 月至2007 年5 月任本公司第三届、第四届董事会董 事。

由于担任中国航空技术深圳有限公司副总会计师兼财务部经理，与本公司存在关联 关系，汪名川先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

顾铁先生， 1968 年6 月出生，美国宾西维尼亚州立大学电子工程系博士学位。现 任上海天马微电子有限公司董事、总经理，成都天马微电子有限公司董事、总经理，武 汉天马微电子有限公司总经理，上海中航光电子有限公司董事。曾任美国密执根州航空 TFT-LCD 制造厂资深研发工程师、工程部经理；GE 医疗系统加州PerkinElmer Optoelectronics 公司制造厂项目经理、运营经理、工程部总监；GE 全球研发事业部（上 海）总部总经理；Lam Research 中国客服区总监；美国商会科学与技术委员会主席； 上海天马微电子有限公司总经理。

数十年从事平板显示器、半导体及能源科技行业技术与管理工作实践，具有材料 与工艺、TFT-LCD 与OLED、CMOS 器件、CCD 摄像芯片与摄像机等领域宽广深厚的技术

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知识积累，拥有22 个平板显示与成像器件的美国专利，并曾在工程、研发、运营管理、 客户服务、规划预算及成本管理等方面担负过广泛重要的管理职责。

顾铁先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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独立董事候选人简历

郭明忠先生， 1962 年7 月出生。1986 年毕业于西南政法大学法律系，获法学硕士 学位，现任本公司第五届董事会独立董事，广东君言律师事务所合伙人、执业律师，中 航地产股份有限公司独立董事。曾任西南政法大学法律系任讲师，深圳市福田区人民法 院审判员、经济审判庭庭长、副院长。2004 年1 月，辞去公职，加盟广东君言律师事 务所，成为该所合伙人；自2005 年后，获聘为深圳市仲裁委员会仲裁员。

曾出版学术专著8 部，发表学术论文80 余篇。从事执业律师后，曾为多家大型企 业集团提供法律服务或担任法律顾问，对公司、金融、贸易、房地产等领域的法律业务 具有较为突出的专业优势。

郭明忠先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹雪城先生， 1964年12月出生，工学博士、教授、博士生导师。现任本公司第五届 董事会独立董事，华中科技大学电子科学与技术系教授、博士生导师、系主任，校学术 委员会委员，校学位评定委员会委员，国家集成电路人才培养（武汉）基地主任，武汉 集成电路设计工程技术研究中心主任，武汉集成电路产业化基地首席专家，IEEE会员， MRS会员，中国电子学会半导体与集成技术分会委员，武汉市人民政府科技咨询专家委 员会委员，湖北省青年科协副主席，国家自然科学基金“半导体集成化芯片系统基础研 究”重大研究计划指导专家组成员，国家集成电路人才培养专家指导委员会委员，国家 教学指导委员会电子科学与技术专业分委员会委员。

自1988年以来，一直从事电子信息工程与微电子技术的研究工作，在显示技术领域 如a-Si/poly-Si TFT LCD工艺、器件以及外围控制驱动电路和工业化技术等方面有较大 的成就。先后以项目负责人身份承担了国家自然科学基金、国家“863”计划项目、国 防研究基金、国家攻关、国防电子预先研究重点项目、教育部骨干青年教师基金、企业 技术开发项目等共20余项科学研究与开发项目。在国内外重要学术期刊和学术会议上发 表论文近300篇，获得部级科研成果奖2项。

邹雪城先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈少华先生， 男， 1961 年12 月出生，经济学（会计学）博士学历。1983 年获得

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厦门大学经济学（会计学）学士学位；1987 年获得加拿大达尔豪西大学工商管理硕士 学位（MBA）；1992 年获得厦门大学经济学（会计学）博士学位。现任厦门大学会计系 教授、博士研究生导师、会计发展研究中心副主任；厦门外商投资企业会计协会会长、 厦门总会计师协会副会长；福建南纺股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司、 厦门三五互联科技股份有限公司、厦门美亚柏科信息股份有限公司独立董事。曾任厦门 大学会计系助教、讲师、副教授；美国弗吉尼亚联邦大学访问教授；厦门大学会计师事 务所、厦门永大会计师事务所注册会计师；深圳中兴通讯股份有限公司独立董事。

陈少华先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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