TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Apr 27, 2010

证券简称：深天马A 证券代码：000050 公告编号：2010-013

天马微电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2010 年4 月9 日（星 期五）以书面方式发出，会议于2010 年4 月23 日（星期五）以现场方式召开。公司董 事会成员9 人，实际行使表决权的董事9 人，分别为：吴光权先生、赖伟宣先生、蔡 展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹雪城先 生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《公司二○一○年度第一季度经营情况报告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《公司二○一○年度第一季度报告全文及正文》

公司董事会全体成员保证2010 年度第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司二○一○年新增日常关联交易的议案》（详见公司二○一 ○年新增日常关联交易预计情况公告）

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、赖伟宣先生、刘瑞林先生、由 镭先生、汪名川先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹 雪城先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

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该议案尚须提交股东大会审议通过

四、审议通过《关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》 根据相关法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《年报信息披 露重大差错责任追究制度》进行如下修订：

（一）、原第六条 第（四）项内容为：涉及利润的会计差错金额占最近一个会计 年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超过50万元；

修订后的第六条 第（四）项内容为：涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年 度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元；

（二）、增加一项条款，其内容如下：

其他年报信息披露重大差错的认定标准

（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准

（1）与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生了变化； 或与实际执行存在差异，且未予说明；

（2）未对重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响进行说明；

• （3）与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化，未予说明；

（4）合并及合并报表披露与《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定（2010年修订）》

的披露要求不符，未予说明；

（5）各财务报表项目注释披露总额与该报表项目存在重大差异，未予说明；

（6）关联方披露存在遗漏、或者披露的关联方交易金额与实际交易总额存在重 大差异，且未予说明；

• （7）遗漏重大诉讼项目、承诺事项或者资产负债表日后事项。

（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准

（1）每股收益计算存在重大差错的；

• （2）净资产收益率计算存在重大差错的；

• （3）年报信息披露的内容和格式存在重大错误或重大遗漏；

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（4）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。

修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，由二十二条变为二十三

条。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于拟注销韩国汉维克斯公司的议案》

2003 年11 月8 日公司第三届董事会一次临时会议审议通过参股成立韩国汉维克斯 公司，以借助韩国方面在CSTN 快速响应的专利技术，实现CSTN 的快速响应，提升我公 司在CSTN-LCD 方面的核心技术竞争力， 扩大市场占有率。

该公司2004 年3 月正式注册成立，我公司投入100 万美元（折合人民币： 8,276,700.00 元），占25%的股份。

参股期间该公司开发出3 款以上CSTN 用快速响应驱动IC，用于我公司新品上，并 被命名为SFD（Super Fast Display），成功举办了新产品发布会，在业界第一次展示 用CSTN 播放较高质量的视频图像，引起业界的高度关注和较大影响，提升了公司形象 与行业地位。该产品应用于若干款手机显示屏，使我公司CSTN 显示功能迈上了一个新 台阶。

基于韩国汉维克斯公司近年的经营现状，我公司已于2008 年按投资净额全额计提 减值准备。董事会同意注销该公司，并授权经营层办理清算相关手续。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于增加为上海天马微电子有限公司提供银行贷款担保额度的议 案》

根据上海天马业务发展和资金需求预测，需要公司提供16 亿人民币（等额人民币） 的融资担保。鉴于2007 年4 月20 日公司2007 年第一次临时股东大会《关于为上海天 马微电子有限公司TFT 项目贷款提供担保的议案》决议已为上海天马提供了人民币7.5 亿元的限额担保，同意为上海天马增加8.5 亿元人民币（等额人民币）的融资担保额度。 该议案尚须提交股东大会审议通过

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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七、审议通过《关于公司拟在湖北省黄石市参股投建触摸屏生产厂的议案》（详见 对外投资公告）

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

二○一○年四月二十七日

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