TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Feb 5, 2010

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-004

天马微电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2010 年1 月 25 日（星期一）以书面方式发出，会议于2010 年2 月5 日（星期五）以现场方 式召开。公司董事会成员9 人，实际行使表决权的董事9 人，分别为：吴光权先 生、赖伟宣先生、蔡展生先生、刘瑞林先生、由镭先生、汪名川先生、华小宁先生、 郭明忠先生、邹雪城先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过关于天马微电子股份有限公司组织架构的议案

为提升公司在高端液晶显示领域的竞争力，优化公司架构，进一步共享供应 链及客户资源，实现协同效应，增加盈利能力。同意公司设立深圳事业部，负责 深圳板块业务。公司同时协调管理深圳事业部、上海天马、成都天马、武汉天马 等业务。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过关于天马微电子股份有限公司2010 年经营计划

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过关于天马微电子股份有限公司2010 年度银行综合授信额度的 议案

根据公司 2010 年度业务发展计划，为了保证公司生产经营和发展的需要， 同意向银行申请综合授信额度贰拾亿元人民币（折合金额），主要用于流动资金 贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现等业务。

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表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过关于上海天马微电子有限公司受托管理上海中航光电子有限公 司的议案

该议案涉及关联交易事项，公司关联董事吴光权先生，赖伟宣先生、刘瑞林 先生、由镭先生、汪名川先生应回避表决。关联董事回避后，出席本次会议的四 名非关联董事对此议案进行了表决。

独立董事华小宁先生、郭明忠先生、邹雪城先生对该关联交易事项发表了独 立意见。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 该《委托经营管理协议》只需获董事会批准，无须股东大会批准。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

2010 年2 月5 日

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