TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2009

Oct 23, 2009

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2009-023

天马微电子股份有限公司

五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司于2009 年10 月10 日发出了关于召开五届董事会 第十一次会议的通知。2009 年10 月22 日在航都大厦25 层2517 会议室召开了 五届董事会第十一次会议。会议应出席董事9 名，实际出席9 名，列席会议的有 公司监事及高管人员。会议由公司董事长吴光权先生主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议并通过了《公司二○○九年第三季度报告全文及其正文》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。

二、审议并通过了《公司内幕信息知情人登记和报备制度》（赞成9 票；反 对0 票；弃权0 票）。

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

二○○九年十月二十三日

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