TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2009

Aug 20, 2009

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2009-017

天马微电子股份有限公司

五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司于2009 年8 月4 日发出了关于召开五届董事会第 十次会议的通知。2009 年8 月17 日下午在航都大厦25 层2517 会议室召开了五 届董事会第十次会议。会议应出席董事9 名，实际出席9 名，列席会议的有公司 监事及高管人员。会议由公司董事长吴光权先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

一、《二○○九年半年度工作报告》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 二、《二○○九年半年度财务报告》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 三、《二○○九年半年度报告及其摘要》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 公司董事会全体成员保证2009 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、《关于增补董事会审核委员会委员的议案》（赞成9 票；反对0 票；弃权 0 票）。

根据有关法律、法规和《董事会审核委员会议事规则》第二章第四条之规定， 经董事长提名，会议选举同意董事汪名川先生担任董事会审核委员会委员。

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

二○○九年八月二十日

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