TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2008

Nov 28, 2008

－ 证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号 :2008 035

天马微电子股份有限公司第五届董事会

2008 年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天马微电子股份有限公司第五届董事会 2008 年第五次临时会议于 2008 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

一、同意《关于修订<信息披露事务管理制度>议案》（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）。

修订内容主要有：

• 1、第十二条定期报告增加第三、四、五点，补充年报、中报、季报记载内容；

• 2、增加第十五条股东、控制人的信息问询、管理、披露制度；

• 3、增加第二十条解聘会计事务所时处理；

• 4、增加第二十一条披露公司治理的有关信息内容；

• 5、增加第二十二条公司披露股东权益有关信息内容。

二、同意《敏感信息排查管理制度的议案》（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）。

三、同意《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》 （赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）。

修订后的《信息披露事务管理制度》及制订的《敏感信息排查管理制度》、《董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的全文刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），请广大投资者阅读。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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