TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD - Board/Management Information 2008

－证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号 :2008 028

天马微电子股份有限公司第五届董事会 2008 年第四次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天马微电子股份有限公司第五届董事会 2008 年第四次临时会议于 2008 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

一、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：赞成票 9 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

为保障 TFT-LCD 项目的各项生产经营活动顺利进行，同意本公司通过银行向上海天马微电子有限公司提供贷款人民币 1.5 亿元的决议，使用期限为壹年，贷款年利率按同期商业银行人民币贷款基准利率上浮 10％，上海天马微电子有限公司在总贷款额度范围内，可根据实际资金需要分次提取贷款。

二、审议通过《关于与深圳中航地产股份有限公司之全资子公司深圳市中航物业管理有限公司签署物业管理服务合同的议案》

表决结果：赞成票 9 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 2008 年 9 月 24 日

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