TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2008

Aug 26, 2008

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2008-021

天马微电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司于2008 年8 月2 日发出了关于召开五届董事会第 六次会议的通知。2008 年8 月24 日在航都大厦三层中航经理学院会议室召开了 第五届董事会第六次会议。会议应出席董事9 名，实际现场出席8 名，独立董事 郭明忠先生因公出差在外，特委托独立董事华小宁先生代为出席并行使表决权。 列席会议的有公司监事及高管人员。会议由公司董事长吴光权先生主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

一、《二○○八年半年度工作报告》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 二、《二○○八年半年度财务报告》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 三、《二○○八年半年度报告及其摘要》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 四、《二○○八年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2008 年 6 月 30 日，实现利 润总额 40,120,885.27 元，净利润 42,279,584.45 元，加年初未分配利润 190,260,700.27 元，实际可供股东分配的利润 232,540,284.72 元，减 2008 年已实 施 2007 年利润分配方案每 10 股派发现金人民币 1.0 元（含税），共计派发现金 38,282,500 元(2008 年 6 月 20 日完成红利发放)，实际剩余可供股东分配的利润 194,257,784.72 元。

本半年度公司不进行利润分配。拟以 2008 年 6 月 30 日总股本 38,282.5 万股 为基数，实施资本公积金转增股本预案：每 10 股转增 5 股。

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该预案须经股东大会批准。

五、《关于召开公司二○○八年第一次临时股东大会事宜》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。

根据有关规定和公司具体情况，同意于2008 年9 月 16 日（星期二）上午

9 : 30 召开公司2008 年度第一次临时股东大会，会期半天。

会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 8 层 801 会议室（本公司会 议室）

大会审议内容：《二○○八年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

天马微电子股份有限公司董事会

二○○八年八月二十六日

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