TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jul 23, 2008

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2008-016

天马微电子股份有限公司

第五届董事会 2008 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第五届董事会 2008 年第二次临时会议 于 2008 年 7 月 21 日在深圳市航都大厦 2517 会议室召开。本次董事 会会议通知已于 2008 年 7 月 15 日由专人或传真送达各位董事。会议 应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并表决通过了如下决议：

经与会董事认真审议，会议通过了《关于设立成都天马微电子有 限公司的议案》。

本公司与成都工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限 公司共同投资设立成都天马微电子有限公司（暂定名），建设项目为 第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）生产线，建设总投资约 30 亿元人民币，注册资本 12 亿元人民币，其中本公司出资 3.6 亿元 人民币，占成都天马 30%的股权；成都工业投资集团有限公司出资 5.136 亿元人民币，占成都天马 42.8%的股权；成都高新投资集团有 限公司出资 3.264 亿元人民币，占成都天马 27.2%的股权。上述出资 方式均为现金出资。

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成都天马主要从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、 制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转 让；货物与技术的进出口。

项目建设地址：成都市高新技术产业开发区。

同意《成都天马微电子有限公司合资协议》和《成都天马微电 子有限公司合资协议之补充协议》之各项条款。

与会董事一致认为，天马公司战略定位为专注于中小尺寸显示领 域的全球市场，重点聚焦于 TFT 产品的个性化设计领域。继2008 年 3 月由上海天马微电子有限公司在上海张江高科技产业东区建设的国 内首条第 4.5 代生产线（总投资约32.9 亿元）业已顺利建成投产之 后建设的第二条 4.5 代 TFT-LCD 生产线，上海天马 TFT-LCD 项目顺 利建成投产为本项目的建设和经营目标的实现提供宝贵的经验和强 有力的支撑。投资建设本项目将继续发挥天马公司现有的客户订制产 品以及个性化设计与服务的优势，用于自有品牌的 TFT 产品设计、 制造与销售，实现在全球中小尺寸 TFT 市场占有一定的市场份额； 通过创新性的应用技术研究、预见性的市场规划、快速的产品开发与 制造交付、全面的客户服务，为客户提供更大的附加价值，以此建立 起独特的个性化设计、持续技术支持与研发创新能力，形成未来的核 心竞争能力，实现持续健康的发展具有积极的推动作用。

该议案同意票数 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

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二○○八年七月二十三日

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