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TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007
Aug 20, 2007
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Board/Management Information
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股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2007-024
深圳天马微电子股份有限公司
五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
深圳天马微电子股份有限公司于2007 年8 月6 日发出了关于召开五届董事 会第二次会议的通知。2007 年8 月16 日在航都大厦16 层本公司会议室召开了 五届董事会第二次会议。会议应出席董事9 名，实际出席7 名，董事隋涌先生因 公出差在外，特委托董事刘瑞林先生代为出席并行使表决权；独立董事华小宁先 生因公出差在外，特委托独立董事郭明忠先生代为出席并行使表决权。列席会议 的有公司监事及高管人员。会议由公司董事长吴光权先生主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：
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一、《2007 年半年度总经理工作报告》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 二、《2007 年半年度财务报告》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。
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三、《2007 年半年度报告及其摘要》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。
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四、《公司董事会战略委员会议事规则》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 五、《公司董事会审核委员会议事规则》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 六、《公司董事会提名和薪酬委员会议事规则》（赞成9 票；反对0 票；弃权
0 票）。
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七、《独立董事工作制度》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。
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八、《总经理工作细则》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。
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九、《关于设立公司董事会专业委员会及组成成员和主席的议案》（赞成9
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票；反对0 票；弃权0 票）。
为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，同意设立公司董事会各专业委
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员会，其组成成员及主席如下：
- 董事会战略委员会
主席：吴光权先生
委员：吴光权先生 蔡展生先生 赖伟宣先生 刘瑞林先生 邹雪城先生
- 董事会审核委员会
主席： 华小宁先生
委员：华小宁先生 赖伟宣先生 隋 涌先生 邹雪城先生 郭明忠先生 3.董事会提名和薪酬委员会
主席：郭明忠先生
委员：郭明忠先生 赖伟宣先生 由 镭先生 邹雪城先生 华小宁先生 十、《关于将高端LCD 生产线（拟建）改建为车机工厂的议案》（赞成9 票； 反对0 票；弃权0 票）。
同意将高端LCD 生产线（拟建）改建为车机工厂，“车机工厂建设项目”， 其中包括新建厂房和新建一条 STN-LCD 生产线和配套模块产品生产线，总投资 1.9 亿人民币，其中新建厂房 1.18 亿元（已获五届董事会第一次会议批准）， STN-LCD 生产线和配套模块产品生产线 7200 万元（原定高端 TN-LCD 生产线 投资 3500 万元）。
十一、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》（赞成9 票；反对0 票；弃 权0 票）。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，依据《公司法》、《证券法》、 根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及 国家其他有关法律、法规和证券监督管理规定，同意公司、广发证券股份有限公 司（保荐机构）与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金三方监管 协议》，并严格按协议规定执行。
十二、《关于公司非公开发行股票发行情况报告》（赞成9 票；反对0 票；弃 权0 票）。
根据《关于核准深圳天马微电子股份有限公司非公开发行股票的通知》（证 监发行字[2007]128 号）和相关规定的有关要求，同意公司本次发行根据投资者 认购的情况,按照价格优先(价格高的有效申购优先配售)、锁定期优先（自愿延
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长锁定期的有效申购优先配售）、战略合作优先（优先满足与发行人有战略合作 发展的投资者的有效申购优先配售）的规则，确定选择6 家投资者，发行价格为 9.81 元/股，发行数量为5,090 万股，全部现金认购。
十三、《关于肖锦女士辞去公司副总经理职务的议案》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。
接受肖锦女士的辞职请求，同意其因个人原因辞去公司副总经理职务。 独立董事对肖锦女士辞去公司副总经理职务发表了同意的独立意见。
深圳天马微电子股份有限公司董事会
二○○七年八月二十日
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