TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Aug 20, 2007

深圳天马微电子股份有限公司

关于肖锦女士辞去公司副总经理职务的独立意见

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们作为深圳天马微电子 股份有限公司的独立董事，对《关于关于肖锦女士辞去公司副总经理职务的议案》 进行了认真的审议，基于我们的独立分析与判断，经认真讨论，现发表独立意见 如下：

同意肖锦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

独立董事 :

深圳天马微电子股份有限公司

董 事 会

2007 年08 月16 日

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