TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2007-020

深圳天马微电子股份有限公司

第五届董事会2007 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司于2007 年6 月22 日发出了关于召开第五届董事会 2007 年第一次临时会议的通知。2007 年6 月27 日上午在航都大厦16 层本公司会议 室召开了第五届董事会2007 年第一次临时会议。会议应出席董事9 名，实际出席9 名，监事会成员及公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长吴光权先生主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以举手表决的方式审议 通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○七年六月二十七日

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