TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jun 14, 2007

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2007-018

深圳天马微电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司（下称“本公司”或“公司”） 2007 年6 月 13 日在航都大厦16 层本公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。会议应出 席监事5 名，实际出席5 名，监事黄高健、李刚、盛帆、蔡峰、罗祥典及公司部 分高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄高健先生主持。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。

会议审议并通过了《关于推举公司第五届监事会主席的议案》，一致推举黄高 健先生担任第五届监事会主席。

公司第五届监事会由五名监事组成，股东代表监事3 名分别是：黄高健先生、 李刚先生、盛帆先生；职工代表监事2 名分别是：蔡峰先生、罗祥典先生（简历 见附件）

深圳天马微电子股份有限公司监事会

二○○七年六月十三日