TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jun 14, 2007

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2007-017

深圳天马微电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司（下称“本公司”或“公司”） 2007 年6 月 13 日在航都大厦16 层本公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。会议应出 席董事9 名，实际出席8 名，董事吴光权、蔡展生、赖伟宣、刘瑞林、由 镭、 独立董事华小宁、邹雪城、郭明忠出席本次董事会，董事隋涌先生因公出国未能 亲自出席，委托董事由镭先生代为出席并行使表决。监事会主席黄高健、监事李 刚、盛帆、蔡峰、罗祥典及公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长吴光权 先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

一、《关于推举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》（赞成9 票；反 对0 票；弃权0 票）。

会议推举吴光权先生担任公司第五届董事会董事长，蔡展生先生、赖伟 宣先生担任副董事长。

• 二、《关于聘请公司总经理的议案》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 根据董事长的提名，聘请刘瑞林先生担任公司总经理。

三、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、总工程师、总会计师的

议案》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）（个人简历见附件）。

根据总经理的提名，聘任孙永茂先生为公司常务副总经理； 邓柏松先生为公司副总经理；

肖锦女士为公司副总经理；

李曙新先生为公司总工程师；

刘静瑜女士为公司总会计师。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。 同意聘任刘长清先生为公司董事会秘书（个人简历见附件）。

五、《关于调整公司总经理基本年薪及副总经理、总工程师、总会计师岗位 工资标准的议案》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。

公司独立董事华小宁、邹雪城、郭明忠对公司总经理、常务副总经理、副 总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书的聘任以及调整公司总经理基本年薪 及副总经理、总工程师、总会计师岗位工资标准等事项发表了同意的独立意见。

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○七年六月十三日