TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

May 23, 2007

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2007-014

深圳天马微电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2007 年5 月21 日召开。会议应出席监事3 名，实际出席3 名，高级管理人员列席了会议。会议 由公司监事会主席黄高健先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。

本次会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》（赞成3 票；反对0 票； 弃权0 票），

鉴于公司第四届监事会于2007 年5 月任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定，经有关股东推荐黄高健先生、李刚先生、盛帆先生为公司第 五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

上述监事候选人须提交股东大会审议，选举产生公司第五届监事会。

特此公告

深圳天马微电子股份有限公司监事会

二○○七年五月二十三日

附件：

监事候选人简历

黄高健先生， 1956 年4 月出生，高级政工师，大学本科毕业。现任本公司 监事会主席，中国航空技术进出口深圳公司副总经理、党委副书记、纪委书记、 工委会主席，深圳中航实业股份有限公司监事会主席，深圳市飞亚达（集团）股 份有限公司监事会主席。曾任华中师范大学历任党委办公室秘书、校长办公室副 主任、高等教育研究所副所长。

1991 年10 月加入中国航空技术进出口深圳公司，历任经理部主任秘书、党 群工作部副主任、主任兼《深圳中航》总编，江西江南信托投资股份公司任党委 书记兼副总经理，中国航空技术进出口深圳公司总经理助理、工委会主席、副总 经理。

由于担任深圳中航实业股份有限公司监事会主席，中国航空技术进出口深圳 公司(本公司的实际控制人)副总经理,与本公司存在关联关系。黄高健先生未持 有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

李刚先生， 1970 年3 月出生，研究生学历，现任本公司监事，深圳市通产 实业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾在深圳市团市委、深圳市市 属企业工委办公室工作，历任深圳市投资管理公司团委副书记、书记，党群工作 部副主任、组织人事部高级业务经理、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司总裁 助理兼办公室主任。

李刚先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛帆先生， 1957 年7 月出生，会计师，大学专科，现任中国航空技术进出 口深圳公司审计监察部副经理（主持工作），深圳中航电脑总公司总经理。曾任 南京513 厂 财务科成本室主任，宏光服装公司财务经理，深圳宏胜实业有限公 司经营财务部经理，中航技深圳公司财务部高级主管，深圳中航电脑总公司总会 计师、总经理等职。

盛帆先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。