TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Feb 14, 2007

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2007-003

深圳天马微电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司（下称“公司”）于2007年2月3日发出了关于召开第四届 董事会第十四次会议的通知。2007年2月13日在深圳市麒麟山庄会议室召开了第四届董事会 第十四次会议，应到董事九名，董事吴光权、蔡展生、赖伟宣、刘瑞林、由镭、汪名川，独 立董事薛延禄、俞永民、华小宁出席，监事会主席黄高健、监事李刚、蔡峰及公司高管列席 了本次会议。会议由董事长吴光权先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

一、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2006 年度总经理工作报告》 二、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2006 年度董事会工作报告》 三、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2006 年度财务决算报告》 四、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2006 年年度报告及其摘要》 五、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2006 年度利润分配及分红派息 预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2006 年12 月31 日，公司全年实现利 润总额107,340,603.84 元，净利润93,795,610.83 元，加年初未分配利润90,165,348.24 元,可供分配的利润183,960,959.07 元。按规定提取10%的法定盈余公积金9,566,542.90 元，实际可供股东分配的利润174,394,416.17 元，减去2005 年每10 股派发现金人民币0.50 元（含税），共计派发现金13,277,000 元(2006 年6 月8 日完成红利发放)，实际剩余可供 股东分配的利润161,117,416.17 元。

鉴于公司发展需要，决定2006 年利润分配及资本公积金转增预案为：拟以2006 年末总 股本33,192.5 万股为基数，每10 股派发现金人民币2.00 元（含税），共分配利润 66,385,000.00 元，剩余可分配利润94,732,416.17 元转结下年度。 公司本年度不以资本公积金转增股本。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加2006 年度会计报告审 计费用的议案》

鉴于新会计准则从 2007 年 1 月 1 日开始首先在上市公司执行，本次年度审计增加了对 公司 2006 年度新旧会计制度差异的审计，并出具专项审计报告，会计师事务所按照新会计 准则将增加大量的审计程序，致使工作量增加等原因，同意深圳市鹏城会计师事务所有限公 司关于增加审计费用的书面请求， 2006 年审计费用拟增加 12 万元，总费用为 42 万元。 七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2006 年度总经理等高级管 理人员薪酬的议案》

公司独立董事薛延禄、俞永民、华小宁对董事会做出的 2006 年审计费用拟增加 12 万元 和 2006 年度公司总经理等高级管理人员薪酬的决议，均表示同意。

上述第五、六项预案及议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告

深圳天马微电子股份有限公司董事会 2007 年2 月15 日