TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jan 24, 2007

股票简称： 深天马A 股票代码：000050 公告编号：2007-002

深圳天马微电子股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司（下称“公司”）于2007年01月13日发出了关于 召开第四届监事会第九次会议的通知。2007年1月24日上午在航都大厦16层本公司会 议室如期召开了四届监事会第九次会议，应到监事三名，监事会主席黄高健、监事 李刚、蔡峰出席本次监事会，会议由监事会主席黄高健先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。经审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2007年度经营计划》；（3票同意、0票反对、0票弃权） 二、审议通过《关于变更“外币业务核算方法”的议案》；（赞成3票；反对0 票；弃权0票）

为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，从2007年1月1日起，公司月度内发 生的非本位币经济业务，采用固定汇率计算（即上月月末中国人民银行公布的市场 汇价的中间价）折合为人民币记账。月末终了，货币性项目中的外币余额概按当日 市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间 可予资本化部分外，其余计入当月损益。

三、审议通过《关于变更“研究开发支出会计核算方法”的议案》；（赞成3票； 反对0票；弃权0票）

根据 新《企业会计准则》对研究开发支出中的开发阶段支出能满足规定条件的， 可以确认为无形资产的规定。为了有利于企业加大对技术研究的投入，及时跟踪LCD行 业发展新动态，进行新材料、新工艺、新产品的研究开发，从而保证公司盈利能力的 持续性和稳定性，实现将企业做大做强的目标。同意从2007年1月1日开始执行新《企 业会计准则》时，对满足规定要求的开发阶段支出予以资本化，确认为无形资产。

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司

监 事 会 二○○七年一月二十四日