TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jan 24, 2007

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2007-001

深圳天马微电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司（下称“公司”）于2007年01月13日发出了关于 召开第四届董事会第十三次会议的通知。2007年1月24日上午在航都大厦16层本公司 会议室召开了第四届董事会第十三次会议，应到董事九名，董事吴光权、蔡展生、 赖伟宣、刘瑞林、由镭、汪名川，独立董事薛延禄、俞永民、华小宁出席本次董事 会，监事会主席黄高健、监事李刚、蔡峰及公司高管列席了本次会议，会议由董事 长吴光权先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决 的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2007年度经营计划》（9票同意、0票反对、0票弃权） 二、审议通过《公司募集资金管理制度》（9票同意、0票反对、0票弃权）

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定的 要求，结合公司的实际情况，特制定公司募集资金管理制度。

三、审议通过《关于变更“外币业务核算方法”的议案》（赞成9票；反对0票； 弃权0票）

为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，从2007年1月1日起，公司月度内发 生的非本位币经济业务，采用固定汇率计算（即上月月末中国人民银行公布的市场 汇价的中间价）折合为人民币记账。月末终了，货币性项目中的外币余额概按当日 市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间 可予资本化部分外，其余计入当月损益。

本议案需经公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于变更“研究开发支出会计核算方法”的议案》（赞成9票； 反对0票；弃权0票）

根据 新《企业会计准则》对研究开发支出中的开发阶段支出能满足规定条件的， 可以确认为无形资产的规定。为了有利于企业加大对技术研究的投入，及时跟踪LCD行 业发展新动态，进行新材料、新工艺、新产品的研究开发，从而保证公司盈利能力的 持续性和稳定性，实现将企业做大做强的目标。同意从2007年1月1日开始执行新《企 业会计准则》时，对满足规定要求的开发阶段支出予以资本化，确认为无形资产。 本议案需经公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于变更韩国天马股权的议案》（赞成9票；反对0票；弃权0票） 本公司2004年6月8日与SEKWANG TECHNOLOGIES CO., LTD在首尔（韩国）设立了合 资公司“韩国天马公司”，本公司对韩国天马公司的出资额为51万美元，占韩国天马公 司51%股份。现为加强对韩国天马公司的控制和支持力度，为更有效的监管其运营情况， 使韩国天马公司更好的拓展发展空间，更快的开拓韩国市场，公司拟变更韩国天马公 司股权结构，以支持公司的战略目标。变更后本公司的实际出资额不变，合资方SEKWANG TECHNOLOGIES CO., LTD的出资额由49万美元减少至6万美元，我司的持股比例上升为 90%。

六、审议通过《关于聘任孙永茂先生为常务副总经理的议案》（9票同意、0票反 对、0票弃权）

根据《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任现任公司副总经理孙永茂先 生为公司常务副总经理，协助总经理主持公司日常工作。

公司独立董事认为孙永茂先生的任职资格、提名及聘任程序符合《公司章程》等 有关规定，一致同意董事会的聘任决定。

附:孙永茂先生简历

特此公告。

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孙永茂个人简历

孙永茂，男，44岁，硕士学位，高级工程师，1984年兰州大学化学 系有机化学专业本科毕业，1992年清华大学化学系液晶化学专业硕士研 究生毕业。现任公司副总经理。1992年进入深圳天马微电子股份有限公 司，任公司研发中心副主任工程师，1996年任深圳市科利德精细化学工 业有限公司总经理，2003年任本公司供销管理部经理、总经理助理兼采 购部经理，2005年12月起任公司副总经理。