TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2006

Apr 20, 2006

**深天马Ａ：第四届监事会第七次会议决议公告

**2006-04-20 06:36   

---

证券代码： 000050　　 股票简称：深天马A　　　公告编号：2006-011

深圳天马微电子股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

深圳天马微电子股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年4月18日在深圳航都大厦

22楼本公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，监事李刚因出差在外未能出席会议。公司

部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真、

充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过了《2005年度总经理工作报告》

二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

三、审议通过了《2005年度财务决算报告》

四、审议通过了《2005年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司的年度财务报告真实、完整，并真实客观地反映了公司的财务状况和

经营成果。

五、审议通过了《关于选举监事的议案》

同意公司监事会主席邵克雄先生因工作变动原因，辞去监事会主席、监事职务。同意由

公司控股股东深圳中航实业股份有限公司推荐的黄高健先生为公司第四届监事会监事候选人。

公司独立董事薛延禄、俞永民、华小宁对上述人事变动事先认可，董事会表决均表示同

意。

六、审议通过了《2006年第一季度报告》

七、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

以上议案第五、七项需提交股东大会审议。

特此公告

深圳天马微电子股份有限公司监事会

2006年4月20日

监事候选人简历

黄高健 男，1956年4月出生，汉族，籍贯湖北公安，1975年11月入党，1973年12月参加

工作，高级政工师，大学本科毕业。现任中国航空技术进出口深圳公司副总经理、纪委书记。

工作经历

1973年12月至1978年3月在湖北松滋杨林中学任教师。1982年1月至1991年10月在华中师

范大学历任党委办公室秘书、校长办公室副主任、高等教育研究所副所长。

1991年10月至1997年6月在中国航空技术进出口深圳公司历任经理部主任秘书、党群工作

部副主任、主任兼《深圳中航》总编。

1997年6月至2003年1月在江西江南信托投资股份公司任党委书记兼副总经理。

2003年2月任深圳中航集团总裁助理.

2003年8月任集团工委会主席。

2006年2月任中国航空技术进出口深圳公司副总经理。

黄高健先生在中国航空技术进出口深圳公司(本公司的实际控制人)任副总经理,与本公司

存在关联关系。其本人未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

[Embedded content removed for conversion]