TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD - Board/Management Information 2005

**深天马Ａ：第四届董事会第七次会议决议公告

**2005-08-10 06:47

证券代码： 000050　股票简称：深天马A　公告编号：2005-14

深圳天马微电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司第四届董事会第七次会议于2005年8月8日在深圳航都大厦

22楼本公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2005年7月28日通过传真或专人送达各位董

事。会议应到董事9人，实到8人，薛延禄独立董事书面委托俞永民独立董事出席并行使表决

权，监事及高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光

权先生主持，审议并一致通过如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权推举蔡展生先生担任公司副董事长。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司二○○五年半年度总经理工作报告。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了二○○五年半年度财务报告。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司二○○五年半年度报告及其摘要。

特此公告

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○五年八月十日

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