TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD - Board/Management Information 2005

**深天马Ａ：2005年第二次临时董事会决议公告

**2005-06-25 06:48

证券代码： 000050　股票简称：深天马A　公告编号：2005-010

深圳天马微电子股份有限公司

2005年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司2005年第二次临时董事会于2005年6月24日在深圳航

都大厦22楼本公司会议室召开，应到董事9人，实到7人，夏一伦副董事长因故缺席会议,

由镭董事因公出差未能参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由

董事长吴光权先生主持，审议并通过决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司选举董事的议案》：

夏一伦先生因个人原因辞去公司董事会董事、副董事长职务。

经公司股东推荐，同意蔡展生先生为公司董事会董事候选人。

公司独立董事薛延禄、俞永民、华小宁对上述人事变动均表示同意。

以上议案需提请股东大会审议。

特此公告

附：董事候选人简历

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○五年六月二十四日

附:

董事候选人简历

蔡展生：男，42岁，研究生学历，曾任深圳市投资管理公司商贸部副部长、企业管

理部副部长、产品营销部部长、债务清缴工作组组长以及债务重组委员会办公室副主任。

现任深圳市通产实业有限公司监事会主席。

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