TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2005

Apr 15, 2005

**深天马Ａ：第四届董事会第五次会议决议公告

**2005-04-15 06:43   

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证券代码： 000050　 股票简称：深天马A　 公告编号：2005-005

深圳天马微电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议于2005年4月13日在深圳航

都大厦22楼本公司会议室召开。本次会议通知已于2005年4月1日由专人送达各位董事。

会议应到董事9人，实到8人，副董事长夏一伦因公出差未能出席会议。公司监事及高管

人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先

生主持。经与会董事认真、充分讨论，形成决议如下：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度总经理工作报告》

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度董事会工作报告》

三、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度财务决算报告》

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度利润分配及分红

派息预案》

经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2004年12月31日，公司全年实现利润总额

97,201,336.43元，净利润93,392,474.42元，加年初未分配利润-11,478,303.45元,

可供分配利润81,914,170.97元,按规定提取10%的法定盈余公积金8,191,417.10元, 提

取5%的法定公益金4,095,708.55元，实际可供股东分配的利润69,627,045.32元。

公司拟以2004年末总股本26,554万股为基数，向全体股东以每10股派现金人民币

1.00元（含税），共分配利润26,554,000.00元，剩余可分配利润43,073,045.32元结

转下年度。

公司本年度不以资本公积金转增股本。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年年度报告及其摘要》

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

（修改内容详见附件）

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二○○五年度会计师

事务所的议案》

同意聘请深圳鹏城会计师事务所担任公司二○○五年度的财务审计工作，其年度财

务报告审计费用为人民币22万元，审计期间深圳以外的差旅费用由公司承担。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更产品销售成本核算会

计政策的议案》

由于公司产品均为订单生产，属客户定制产品，公司原按实际销售量结转销售成本。

为降低公司经营风险，提高企业的长期竞争能力，使会计核算更谨慎、合理，决定从2004

年起按订单归集、结转销售成本。

由上述会计核算方法的变更，追溯调减了期初未分配利润45,332,487.51元。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开第十一届(2004年度)

股东大会事宜》

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二○○四年度总经理等

高级管理人员薪酬的议案》

以上第四、六、七项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○五年四月十五日