TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2005

Feb 1, 2005

**深天马Ａ：第四届董事会第四次会议决议公告

**2005-02-02 06:56   

---

证券代码： 000050　股票简称：深天马A　公告编号：2005-002

深圳天马微电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年2月1日在深圳航都

大厦22楼本公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2005年1月20日由专人送达各位董

事。会议应到董事9人，实到8人，夏一伦副董事长书面委托吴光权董事长代为出席会议

并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并表决通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司新建高端LCD生产线的议

案》：

该生产线总投资3500万元人民币（设备、净化工程、配套费），主要生产高端车机

类LCD产品、光阀、高档工业用仪器仪表类LCD产品，设计能力为年销售额20000万元人

民币，利润2000万元人民币。建线地点：深圳市龙岗区宝龙工业城公司天龙厂区拟建厂

房内。建设期1年半。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于新建厂房的议案》：

该项目总投资8000万元人民币，总建筑面积为52195平方米。建设地点在深圳市龙

岗区宝龙工业城天龙厂区内（尚余的2万平米空地），建设期1年。该项目为新建生产线

提供生产场地，是公司模块产品及相关终端产品的发展需要。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于新建员工宿舍的决议》：

新建员工宿舍总投资5000万元人民币，总地面积6006.1平方米,总建筑面积27709平

方米，建设地点在深圳市龙岗区宝龙工业城公司天龙厂生活区内，建设期1年。该项目的

建成，可解决员工的住宿问题。

以上三个项目，一旦实施，将履行及时批露义务。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更计提坏帐准备会计估计的议

案》：

公司从2004年起坏帐准备的计提方法和标准变更如下：坏帐损失核算采用备抵法，

除特定款项经董事会专项确定提取比例外，其余应收款项（包括应收帐款和其他应收

款）期末余额的帐龄按以下比例计提坏帐准备：帐龄在1年（含1年，以下类推）以内的

计提1.5%；帐龄在 1-2年的计提10%；帐龄在2-3年的计提15%；帐龄在3年以上的计提

50%。由于上述变更，预计2004年坏账准备增提约47万元。

公司全体独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请免担保综合授信额度

及贷款的议案》：

（一）为满足公司持续快速发展的业务需要，补充流动资金不足。

公司2005年向中国进出口银行深圳分行贷款人民币壹亿元,期限一年。

向工商银行深圳分行申请2005年免担保综合授信额度2000万美元，有效期一年。

（二）由于公司2004年与中国银行深圳上步支行、深圳发展银行华富支行签订的免

担保综合授信合同即将期满，须向中国银行深圳上步支行重新申请2005年免担保综合授

信额度2500万美元，有效期一年。向深圳发展银行华富支行申请2005年免担保综合授信

额度2800万美元，有效期一年。

特此公告

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○五年二月一日