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**深天马Ａ：第三届董事会第十九次会议决议公告

**2003-08-08 06:59

证券代码：000050　　证券简称：深天马A　　公告编号：2003-013

深圳天马微电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年08月07日在公司会议室

召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及公司高管人员列席，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《公司二00三年半年度总经理工作报告》。

（二）审议通过了公司《二00三年半年度财务报告》。

（三）审议通过了《公司二00三年半年度利润分配预案》

公司2003年1-6月，实现利润总额23,238,332.45元，净利润20,242,660.24元，加年初未

分配利润-18,421,988.94元,累计可供股东分配利润为1,820,671.30元。根据公司实际情况,决

定二00三年半年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

（四）审议通过了公司《二00三年半年度报告及其摘要》。

（五）审议通过了公司《关于处理积压存货的议案》

为规避经营风险，提高资产质量，公司依据稳健性原则和会计政策的有关规定，决定处理

积压存货金额300万元，计入2003年上半年度损益。

公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对该项处理表示同意。

（六）审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将每位独立董事津贴由每年15,000元人民币调整为每年30,000元人民币(含税)，以上

议案提请股东大会审议通过后实施。

（七）审议通过了《关于许维忠申请辞去公司副总经理职务的议案》。

董事会接受许维忠的辞职请求，决定免去其公司副总经理职务。

公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述免职决定表示同意。

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二○○三年八月八日

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