TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2003

Apr 17, 2003

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**深天马Ａ：第三届董事会第十六次会议决议公告

**2003-04-17 06:34   

深圳天马微电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年04月15日在公司会

议室召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及公司高管人员列席，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《公司二00二年度总经理工作报告》。

（二）审议通过了《二00二年度董事会工作报告》，此报告提交股东大会审议。

（三）审议通过了公司《二00二年度财务决算报告》，此报告提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司二00二年度利润分配及分红派息预案》。经深圳市鹏城会计

师事务所审计，截止2002年12月31日，公司全年实现利润总额-36,025,114.19元，净利润

-39,608,122.99元，加年初未分配利润20,682,056.18元,可供分配利润-18,926,066081元。

董事会决定，二00二年度不进行分红派息，也不以资本公积金转增股本。上述预案需提交

股东大会审议。

（五）审议通过了公司《二00二年年度报告及其摘要》。

（六）审议通过了《关于聘请公司二00三年审计单位的议案》，董事会拟聘请深圳市

鹏城会计师事务所继续担任公司二00三年财务审计工作。本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于二00三年提取技术开发费用的议案》。为了推动科技进步，

加快技术开发速度，增强技术创新后劲，提升核心竞争能力。根据有关规定和公司实际情

况，董事会决定，从二00三年一月起，按当年销售额的百分之三提取技术开发费用，专项

用于新产品、新技术的研究与开发。

（八）审议通过了公司《二00三年一季度报告》。

（九）审议通过了《关于变更总经理、董事的议案》。

公司董事会同意董事、总经理董绪旺先生因已届退休年龄，提出辞去董事、总经理职

务的要求。同意聘请刘瑞林先生为公司总经理（个人简历详见附件），并提名刘瑞林先生

为公司董事会董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董绪旺先生辞去董事职务及提名刘瑞林

先生为公司董事会董事候选人，需提请股东大会审议。

公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述人事变动表示同意。

(十)审议通过了《关于对2001年度委托投资收益进行调整的议案》。

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二00三年四月十五日

附件：个人简历

刘瑞林，男，35岁，高级工程师，工学硕士。1992年加入深圳天马微电子股份有限公

司，曾任新品主管、副主任工程师、生产部经理、总经理助理、副总经理。

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