TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2003

Jan 27, 2003

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**深天马Ａ：2003年第一次临时股东大会决议公告

**2003-01-28 06:49   

证券代码：000050　　　 证券简称： 深天马A　　　 公告编号：2003--002

深圳天马微电子股份有限公司

2003年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

根据2002年12月25日在《证券时报》上刊登的《深圳天马微电子股份有限公司第三

届董事会第十四次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知》，公司2003

年第一次临时股东大会于2003年1月26日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授

权委托代表7人，代表股份数96,464,396股，占总股份的72.66％，符合《公司法》及本

公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李志正先生主持，公司董事、监事及高级

管理人员参加了会议。

二、议案表决情况

经大会以记名投票表决，审议通过了《关于变更部分董事的议案》，同意李志正先

生、邓柏松先生辞去公司董事职务，由于王立国先生去世，其空缺的董事职务需要增选

，现选举吴光权先生、由镭先生、汪名川先生为公司董事：

吴光权先生获同意股数96,464,396 股 ，占出席会议股东所持表决权的100％，0股

反对，0 股弃权。

由镭先生获同意股数 96,464,396股 ，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反

对，0 股弃权。　　　　　

汪名川先生获同意股数 96,464,396股 ，占出席会议股东所持表决权的100％，0股

反对，0 股弃权。　

公司本次董事选举采取累积投票制，但全体参会股东均将其投票权平均投给三位候

选人。

三、律师出具的法律意见

广东广和律师事务所梁建东律师现场见证了本次股东大会，认为公司2003年第一次

临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规

定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、 载有公司董事签字确认的股东大会决议；

2、 广东广和律师事务所出具的法律意见书。　

深圳天马微电子股份有限公司

二○○三年一月二十八日

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