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Dec 25, 2002

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**深天马Ａ：李志正辞去董事长职务

**2002-12-26 06:55   

深圳天马微电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开

二○○三年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告

中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年12

月25日在公司会议室召开，会议应到董事7人， 实到5人(副董事长高雷委

托俞永民先生出席并表决)，监事及公司高管人员列席， 符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志正先生主持，审议并通过

如下决议：　

一.《关于更换公司部分董事的议案》

公司董事会同意李志正先生因已届退休年龄辞去公司董事长、董事职

务的要求，同意邓柏松先生因工作原因辞去公司董事职务的要求。由于李

志正先生、邓柏松先生的辞职及董事王立国先生的去世，使公司董事会董

事低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需补

选三位董事。经公司股东（深圳中航实业股份有限公司）推荐，提名吴光

权先生、汪名川先生、由镭先生为公司董事会董事候选人（个人简历详见

附件一）。会议对李志正先生、王立国先生和邓柏松先生担任公司董事长

或董事期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述人事变动均表示同意。

二.决定于2003年1月26日召开2003年度第一次临时股东大会

1. 会议时间、地点、会期：

2003年1月26日（星期日）下午14:00时正，在航都大厦22层公司会

议室召开，会期半天。

2. 会议主要议题是审议《关于更换公司部分董事的议案》。

3. 出席会议人员：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2003年1月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司股东；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人

不必是公司股东，委托书格式见附件二。

4. 会议登记办法：

（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份

证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、 持股证明办理登

记手续。委托出席的必须持有授权委托书。 异地股东可信函或传真方式登

记。

（2）登记时间：2003年1月24日上午8:00－11:30下午2:00－5:30

（3）登记地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦22层公司办公

室

（4）联系人：刘长清　 王红

（5）电话：（0755）83793863　 83790775

传真：（0755）83790431

（6）与会者食、宿与交通费自理。

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司

董　事　会

二○○二年十二月二十五日

附件一：董事侯选人员简历

吴光权，男，40岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士。曾任深圳

中航企业集团副总会计师兼财务部经理、江南信托投资股份有限公司董事

长， 现任深圳中航企业集团总裁。

由镭，男，33岁，高级工程师，同济大学工商管理硕士，现任深圳中

航企业集团投资管理部经理、深圳中航实业股份有限公司董事会秘书。

汪名川，男，36岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士。1992年加

入中航技深圳公司，现任深圳中航企业集团财务部副经理。

附件二：　　　　　　　　　　　　

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微

电子股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

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