TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2002

Feb 6, 2002

深圳天马微电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 2002 暨召开 年第一次临时股东大会的公告

2002 深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2 5 22 5 年 月 日在深圳航都大厦 楼本公司会议室召开，应到董事 人， 4 实到董事 人，监事列席会议。会议由公司董事长李志正先生主持， 会议以记名表决的方式通过了以下议案：

一、《关于变更会计师事务所的议案》：

由于公司原聘请的深圳同人会计师事务所，没有通过证券业资格 2001 年检，不能再担任本公司的 年年度审计工作，故改聘华证会计 2001 师事务所（简介见附件）担任本公司 年年度的审计工作。 二、《关于变更董事的议案》

因个人原因，翟先立先生辞去公司董事会董事职务，由于辞职使 公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，需填补董事会成员空缺，经公司股东（深圳市投资管理公司） 推荐，由高雷先生为公司董事会董事候选人。

• 2002

• 三、《关于召开 年度第一次临时股东大会的事宜》

• 1 2002 3 12 9 00 、 会议时间： 年 月 日（星期二）上午 ：

• 2 22 、 会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦 层本公司 会议室

• 3 、 会议内容：审议公司《关于变更会计师事务所的议案》、《关

于变更董事的议案》和《关于变更监事的议案》 4 、 出席人员：

  - 2002 3 1

  - （１）、截止 年 月 日下午深圳证券交易所收市时，在 深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股份的全体股 东；

  - （２）、具有上述资格的股东授权委托的代理人；

  - （３）、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 5 、会议登记事项

• （１）、登记手续

国家股、法人股股东持法人代表授权委托书、出席人身份证办 理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、持股凭证（委托代理 人持本人身份证、授权股东持股凭证、授权委托书）办理登记手续； 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。（用信函联系时请提 前一周寄出）

• 2002 3 11 17 30

• （２）、登记时间： 年 月 日 ： 前。

• （３）、登记地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦２２楼本公司 办公室。

联系人：刘先生、王小姐

0755--3793863 0755--3790775 联系电话：

0755--3790431 518041 传真： 邮政编码：

• 6 、其它事项：与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

• 特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司 董事会

00 二 二年二月五日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生、女士）代表本人出席深圳天马微电子股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证： 委托日期：

附：华证会计师事务所简介

华证会计师事务所是根据《中华人民共和国注册会计师法》组建、 经中华人民共和国财政部批准并在国家工商行政管理局登记注册、具 有独立法人资格的有限责任会计师事务所；具有财政部和证监会联合 颁发的证券、期货相关业务许可证，并拥有国有大型企业审计资格证 书。

140 61 现有各类专业人员 余人，其中注册会计师 人（证券特许 20 27 8 资格注册会计师 多名），注册资产评估师 人，注册税务师 人， 8 造价工程师 人，拥有一批经济专家、税务专家和教授、学者等方面 优秀人才组成的专业队伍，良好的专业经验，精深的专业知识和严谨 的工作作风是华证会计师事务所提供优质服务的保证。

深圳天马微电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

2002 深圳天马微电子股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2 5 22 3 年 月 日在深圳航都大厦 楼本公司会议室召开，应到监事 人， 2 实到监事 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 监事会召集人邵克雄先生主持，会议审议通过了《关于变更监事的议 案》：因个人原因，邓运泉先生辞去公司监事会监事职务，由于辞职 使公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，需填补监事会成员空缺，经公司股东（深圳市投资管理公 司）推荐，由高佐福先生为公司监事会监事候选人。

（附高佐福先生简历）

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司

监事会

00 二 二年二月五日

50 高佐福，男 岁 大专，曾先后任深圳火炬实业公司办公室副 主任、深圳市属企业工委主任科员、深圳市投资管理公司纪检监察室 副主任，现担任深圳市投资管理公司纪委副书记、纪检监察室主任。

附：高雷简历

43 高雷，男 岁 研究生毕业 高级经济师，曾先后任中国银行深圳分 行国际业务部、信贷部副科长，深圳市政府财金办、计划局、办公厅 副科长、科长、副处长，深圳市发展银行总行行长助理、宝安支行行 长、广州分行行长、党委书记，深圳市投资管理公司总裁助理兼办公 室主任，现任深圳市投资管理公司总裁助理兼金融部部