TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Mar 17, 2020

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天马微电子股份有限公司监事会

对公司内部控制评价的意见

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作， 并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。公司建立了较 完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营 管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财 务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规 定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证了公司各项业 务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护 了公司及股东的利益。

监事会认为，《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营 风险。

监事会主席：王宝瑛： 王宝瑛

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