TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Jun 21, 2019

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2019-036

天马微电子股份有限公司

关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2019 年度财务报表审计和 财务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下：

一、续聘2019 年度审计机构的情况说明

经第八届董事会第三十次会议和2018 年第三次临时股东大会审 议通过，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘期一年，致同事 务所已顺利完成了公司2018 年度的各项审计工作。致同事务所作为 公司2018 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履 行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服 务。

鉴于致同事务所聘期届满，根据公司业务发展需要，经综合评估 及审慎研究，公司拟继续聘任致同事务所为公司2019 年度财务报表

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审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币贰佰贰拾 伍万元整、人民币肆拾伍万元整，合计为人民币贰佰柒拾万元整。

二、续聘2019 年度审计机构履行的程序

2019 年6 月20 日，公司召开的第八届董事会第三十九次会议审 议通过了《关于续聘2019 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同 事务所为公司2019 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构， 该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事事前认可意见和独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规 范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于续聘2019 年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司拟续聘审 计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司 股东特别是中小股东利益的情况。

据此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2019 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。

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四、备查文件

• 1、第八届董事会第三十九次会议决议；

• 2、独立董事发表的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十二日

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