TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2018

Aug 22, 2018

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局《关 于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局 发字[2004]338号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董 事，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。 现就有关情况说明并发表独立意见如下：

截止报告期末，本公司及子公司累计对外担保总额为2,159,000 万元人民币，均为对子公司的担保。

2018年上半年度新增担保情况：公司对子公司厦门天马微电子有 限公司的担保额度增加1,024,000万元；公司对子公司上海天马有机 发光显示技术有限公司的担保额度增加90,000万元；公司对子公司上 海天马微电子有限公司的担保额度增加70,000万元；公司子公司上海 天马微电子有限公司对子公司上海天马有机发光显示技术有限公司 的担保额度增加60,000万元。

延至报告期末公司担保余额为629,365万元，报告期末实际担保 总额占公司净资产的24.35％。

经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控 股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规

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范对外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上 市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关 规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司报告期内 无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。

独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡

二○一八年八月二十一日

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