TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Oct 9, 2017

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-085

天马微电子股份有限公司

关于聘任 2017 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 9 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2017 年 度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“致同事务所”）为公司 2017 年度财务报表审计和财务报 告内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告 如下：

一、聘任 2017 年度审计机构的情况说明

经第七届董事会第三十五次会议和 2015 年度股东大会审议通过， 公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“瑞华事务 所”）为公司 2016 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构， 聘期一年，瑞华事务所已顺利完成了公司 2016 年度的各项审计工作。 根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估 及审慎研究，公司拟聘任致同事务所为公司 2017 年度财务报表审计 和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币一百七十万元 整、人民币四十五万元整，合计为人民币二百一十五万元整。

瑞华事务所作为公司 2016 年度审计机构，在执业过程中坚持独

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，在此公司 对瑞华事务所为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘审计机构情况

公司拟聘任的致同事务所前身为北京会计师事务所，于 1981 年 成立，是中国最早成立的会计师事务所之一。致同事务所是首批 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从 事证券、期货相关业务资格以及金融相关审计业务的会计师事务所， 及少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制 为特殊普通合伙的大型事务所之一。致同事务所目前在全国拥有包括 香港特别行政区在内的 24 个分支机构，超过 220 名合伙人，5000 余 名员工，其中注册会计师逾 1000 人、全国会计领军人才超过 20 人、 军工涉密执业人员 29 人。致同秉持“本土智慧，全球视野”的发展 战略，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税务、咨询、 资产评估、工程造价等全方位服务。服务客户包括 200 余家上市公司， 3000 多家大型国有、外资及民营企业。

三、聘任 2017 年度审计机构履行的程序

2017 年 10 月 9 日，公司召开的第八届董事会第十八次会议审议 通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，同意聘任致同事务所 为公司 2017 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议 案尚需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司拟聘任的审计机构致同会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 审计工作的要求。公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规 的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此，我们同意公 司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报 表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股 东大会审议。

五、备查文件

• 1、第八届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于聘任 2017 年度审计机构的独立意见。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年十月十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==