TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Oct 9, 2017

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天马微电子股份有限公司独立董事

对公司相关事项的独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规 范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，事先查阅了公司提供的 相关资料，同意公司将《关于聘任2017 年度审计机构的议案》提交 公司董事会审议，并基于个人独立判断的立场，对公司聘任2017 年 度审计机构事项发表独立意见如下：

1、公司拟聘任的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提 供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

2、公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

据此，我们同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将 上述事项提交公司股东大会审议。

独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡

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