TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2016

Jun 16, 2016

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2016-033

天马微电子股份有限公司

关于聘任 2016 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 16 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“瑞华事务所”）为公司 2016 年度财务报表审计和财务报 告内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告 如下：

一、聘任 2016 年度审计机构的情况说明

公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“普华永道中天”），从 2010 年开始持续为公司提供审计服务。 普华永道中天在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构 应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于普华永 道中天聘期届满，且其审计团队已经连续 6 年为公司提供审计服务， 为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，公司拟聘任瑞华事务所 为公司 2016 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度 费用分别为人民币一百七十万元整、人民币四十五万元整，合计为人 民币二百一十五万元整。

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普华永道中天作为公司原审计机构，多年来在为公司提供审计服 务过程中，表现出良好的执业能力、服务意识和职业操守，在此公司 对普华永道中天长期以来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。

二、拟聘审计机构情况

公司拟聘任的瑞华事务所是一家致力于规模化、多元化、国际化、 信息化、品牌化发展的专业服务机构，在中国注册会计师协会发布的 《会计师事务所综合评价前百家信息》中，连续三年位列中国国内所 第一名。瑞华事务所业务涉及年报审计、股票发行与上市、公司改制、 企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华 事务所总部设在北京，在全国设有 40 家分所，执业网络遍及全国， 执业人员过万人，注册会计师 2500 人。服务的客户包括近 50 家国务 院国资委直属中央企业，372 家 A 股上市公司，多家 S 股、H 股上市 公司，服务常年审计客户 4,000 余家。

三、聘任 2016 年度审计机构履行的程序

1、2016 年 6 月 16 日，公司召开的第七届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》，同意聘任瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计和财 务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司拟聘任的审计机构瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司

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审计工作的要求。公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规 的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此，我们同意公 司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报 表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股 东大会审议。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第三十五次会议决议；

• 2、独立董事关于聘任 2016 年度审计机构的独立意见。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

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