TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2014

Aug 13, 2014

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和深圳证监局《关于加强 上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字 [2004]338 号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董事，我们本 着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。现就有关情况说 明如下：

报告期内对控股子公司上海天马微电子有限公司的担保减少5,349万 元，对控股子公司成都天马微电子有限公司的担保减少8,000万元，对联营 公司武汉天马微电子有限公司未新增担保。延至报告期末公司担保余额为 19,180万元，报告期末担保总额占公司净资产的12.71％。

报告期内，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况发生。

我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对 外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上市公司关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司报告期内无对外违规担保情 况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍

二○一四年八月十二日

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