TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2004

Aug 23, 2013

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和深圳证监局《关于加强 上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字 [2004]338 号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董事，我们本 着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。现就有关情况说 明如下：

报告期内对控股子公司上海天马微电子有限公司的担保发生额为 -2,825万元，对控股子公司成都天马微电子有限公司的担保新增金额为0 元，对联营公司武汉天马微电子有限公司的担保实际未发生。延至报告期 末公司担保余额为35,880万元，报告期末担保总额占公司净资产的 26.49％。

报告期内，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况发生。

我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对 外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上市公司关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司报告期内无对外违规担保情 况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（以下无正文，为签署页）

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（本页无正文，为天马微电子股份有限公司独立董事对关于控股股东及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签字 页）

独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍

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