TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2011

Aug 17, 2011

天马微电子股份有限公司

独立董事对公司关联方资金占用

和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和深圳证监局《关于加强 上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字 [2004]338 号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董事，我们本 着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。现就有关情况说 明如下：

报告期内对控股子公司上海天马的担保发生额为-11,722万元，报告期 末对控股子公司的担保余额为41,354万元。报告期末担保总额占公司净资 产的33.03%。

报告期内，公司除对子公司上海天马的银团借款进行担保外，其他担 保事项如下：

2011 年06 月09 日，公司召开2011 年第二次临时股东大会，审议并通 过公司第六届董事会第十二次会议通过的《关于为联营公司武汉天马申请 银行综合授信额度提供担保的议案》及《关于为子公司成都天马申请银行 综合授信额度提供担保的议案》，同意按照10%的持股比例为联营公司武汉 天马向银行申请人民币10 亿元综合授信额度提供人民币1 亿元的限额担 保，同意按照合资协议的规定为子公司成都天马向银行申请人民币1.6 亿 元综合授信额度提供人民币1.6 亿元的全额担保。

以上两项担保，报告期内未实际发生。除此两项担保外，公司没有发生 其他对外担保和反担保的情形。公司不存在对外违规担保行为。

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我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对外担保行为， 控制了对外担保的风险。

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----- Start of picture text ----- 独立董事：（邹雪城） （陈少华） （章成） 二○一一年八月十五日----- End of picture text -----

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