TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2004

Aug 14, 2010

天马微电子股份有限公司

独立董事对公司关联方资金占用

和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和深圳证监局《关于加强 上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字 [2004]338 号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董事，我们本 着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。现就有关情况说 明如下：

报告期内公司对控股子公司上海天马的担保发生额为-4,428.16万元， 报告期末对控股子公司上海天马的担保余额为64,924.52万元，报告期末担 保总额占公司净资产的54.6％。

报告期内，公司除对子公司上海天马的银团借款进行担保外，无其他 担保事项。

报告期内，公司没有发生其他对外担保和反担保的情形。公司不存在 对外违规担保行为。

我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对外担保行为， 控制了对外担保的风险。

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