TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2007

Aug 20, 2007

深圳天马微电子股份有限公司

五届监事会第二次会议决议

深圳天马微电子股份有限公司五届监事会第二次会议于2007 年8 月16 日召 开。会议应出席监事5 名，实际现场出席4 名，监事李刚先生因出差在外特委托 监事盛帆先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席黄高健先生主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议讨论并通过如下决议:

一、《2007 年半年度总经理工作报告》（赞成5 票；反对0 票；弃权0 票）。

• 二、《2007 年半年度财务报告》（赞成5 票；反对0 票；弃权0 票）。

三、《2007 年半年度报告及其摘要》（赞成5 票；反对0 票；弃权0 票）。

四、对公司2007 年半年度报告及财务报告出具了书面审核意见。监事会认 为，公司2007 年半年度财务报告能真实、客观、公允地反映公司2007 年上半年 的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会 计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

监事会主席：

监 事 ：

深圳天马微电子股份有限公司监事会

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