TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

证券简称：深天马 A

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证券代码： 000050

公告编号： 2026-014

天马微电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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• 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

• （授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 16

• 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

	1、本次股东会提案编码表
提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年年度报告全文及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	关于2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案	非累积投票提案	√

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5.00	关于2025 年度非独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行 性分析报告	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于变更公司董事的议案	非累积投票提案	√应选人数（1） 人
10.00	关于2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会 第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日披露的 《第十一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、 《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003） 以及 2026 年 3 月 14 日披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2026-007）等公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案 9 仅选举 1 名董事，不适用累积投票制。

• 议案 10 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他股

• 东委托进行投票。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股

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凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授 权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及 持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖 公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营 业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表 人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

• 2、登记时间：2026 年 4 月 10 日，4 月 13 日（上午 8:30-12:00，

• 下午 13:00-17:30）。

• 3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦。

• 4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

电话：0755-86225886 传真：0755-86225772

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn 邮编：518131

• 5、与会股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交

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所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第十一届董事会第四次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”，投票简称为“天

• 马投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1．投票时间：2026 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和

• 13:00 15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 14 日，9:15 15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

• 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

天马微电子股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_先生（女士）代表__本人（或本单位） 出席天马微电子股份有限公司于2026年4月14日召开的2025年度股东会，并代表 本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	2025年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2025年度董事会工作报告	√
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案	√
5.00	关于2025年度非独立董事薪酬的议案	√
6.00	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	√
7.00	关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分 析报告	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√
9.00	关于变更公司董事的议案	√
10.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√

• 注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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委托人名称（盖章）： 委托人股东账号： 委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 委托有效期：

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