TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2021

Nov 19, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-070

天马微电子股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开 2021 年第 四次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 11 月 29 日召开公 司 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第四次 临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。

2021 年 11 月 19 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于增加修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上 述议案尚需提交股东大会审议。同日，公司控股股东中航国际控股有 限公司提请公司董事会将上述三项议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

经核查，中航国际控股有限公司现持有公司 291,567,326 股股份， 占公司总股本比例为 11.86%，具备提出临时提案资格，提案内容属 于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行

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政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，且提案 程序亦符合有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2021 年第四次临时股东大会的会 议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不 变。现将 2021 年第四次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2021 年第四次临时

• 股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十八次会

• 议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间：2021 年 11 月 29 日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

• 为：2021 年 11 月 29 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021 年 11 月 29 日 9:15-15:00。

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5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议股权登记日：2021 年 11 月 23 日（星期二）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2021 年 11 月 23 日（星期二）下午收市时在中国

• 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会

议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》

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• 2、《关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案》

• 2.01 选举张小喜先生为公司第九届董事会非独立董事

• 2.02 选举汤海燕女士为公司第九届董事会非独立董事

• 2.03 选举邓江湖先生为公司第九届董事会非独立董事

• 3、《关于增补第九届董事会独立董事的议案》

• 3.01 选举张建华女士为公司第九届董事会独立董事

• 4、《关于变更第九届监事会监事的议案》

• 4.01 选举林晓霞女士为公司第九届监事会监事

• 5、《关于增加修订<公司章程>部分条款的议案》

• 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 上述议案 1、2、3 已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通

• 过，议案 5、6、7 已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过， 议案 4 已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 公司在《证券时报》及巨潮资讯网上于 2021 年 11 月 13 日披露的《第 九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《第 九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-061）以及 2021

• 年 11 月 20 日披露的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公 告编号：2021-069）。

• 议案 1、5 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决

• 权三分之二以上通过。

• 议案 2、3、4 将采用累积投票等额选举方式，应选非独立董事人

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数 3 人、独立董事人数 1 人、监事人数 1 人。股东所拥有的选举票数 为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非 独立董事人数（3 人）、独立董事人数（1 人）、 监事人数（1 人）， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

	本次股东大会议案编码表
议案序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投 票议案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票 议案	采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股 东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.00	关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举张小喜先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.02	选举汤海燕女士为公司第九届董事会非独立董事	√
2.03	选举邓江湖先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.00	关于增补第九届董事会独立董事的议案	应选人数（1）人
3.01	选举张建华女士为公司第九届董事会独立董事	√
4.00	关于变更第九届监事会监事的议案	应选人数（1）人
4.01	选举林晓霞女士为公司第九届监事会监事	√
非累积投 票议案
5.00	关于增加修订《公司章程》部分条款的议案	√

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6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

• 四、会议登记等事项

• 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

• 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2021 年 11 月 25、26 日（上午 8:30-12:00，下午

• 13:00-17:30）。

• 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

• 微电子股份有限公司。

• 4、会议联系方式

• 联系人：陈冰峡、胡茜

电话：0755-86225886 26094882

• 传真：0755-86225774 86225772

地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子 股份有限公司

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518052

• 5、与会股东食宿和交通费用自理。

• 五、参加网络投票的具体操作流程：

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体 操作流程详见附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；

• 2、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

• 3、公司第九届监事会第十八次会议决议；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马 ” 投票 。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
......	......
合计	不超过该股东所拥有的选举票数

议案 2 关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案（应选人数为 3 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数 不得超过其拥有的选举票数。

• 议案 3 关于增补第九届董事会独立董事的议案（应选人数为 1 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数 不得超过其拥有的选举票数。

议案 4 关于变更第九届监事会监事的议案（应选人数为 1 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数

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不得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出

席天马微电子股份有限公司2021年第四次临时股东大会，会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案内容	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	赞成	反对	弃权
100	本次会议所有议案	√
非累积投 票议案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票 议案	采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数 （股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数） 投票方式具体说明详见注释2
2.00	关于增补及变更第九届董事会非独立董事的 议案	应选人数（3）人
2.01	选举张小喜先生为公司第九届董事会非独立 董事	√
2.02	选举汤海燕女士为公司第九届董事会非独立 董事	√
2.03	选举邓江湖先生为公司第九届董事会非独立 董事	√
3.00	关于增补第九届董事会独立董事的议案	应选人数（1）人
3.01	选举张建华女士为公司第九届董事会独立董 事	√
4.00	关于变更第九届监事会监事的议案	应选人数（1）人
4.01	选举林晓霞女士为公司第九届监事会监事	√
非累积投 票议案
5.00	关于增加修订《公司章程》部分条款的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

注：1、审议议案1、5、6、7时，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表 示。

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2、议案2、3、4采用累积投票等额选举，请在表决意见的相应栏中填写选举票数。具体 说明如下：

（1）非独立董事、独立董事、监事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票 数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（3人）、 独立董事人数（1人）、监事人数（1人）；

（2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超 过其拥有的选举票数。

• 3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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