TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2018

Jul 27, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-062

天马微电子股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2018 年第三次临时

• 股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议

• 审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 13 日（星期一）下午 2：

50

• （2）网络投票时间：2018 年 8 月 12 日-13 日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

－ － 为：2018 年 8 月 13 日上午 9:30 11:30，下午 1:00 3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 － 年 8 月 12 日下午 3:00 8 月 13 日下午 3:00。

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5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议股权登记日：2018 年 8 月 7 日

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 8 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 6 楼公司

会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第 6 代 LTPS

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AMOLED 生产线二期项目（武汉）的议案》

2、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

具体内容详见 2018 年 7 月 28 日公司在《证券时报》及巨潮资讯 网上披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号： 2018-059）、《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）的公告》（公告编号：2018-060）、 《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-061）。

上述议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

	本次股东大会议案编码表
议案序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	本次会议所有议案	√
非累积投票 议案
1.00	关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第 6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉） 的议案	√
2.00	关于续聘2018年度审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

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证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2018 年 8 月 9、10 日（上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30）。

• 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

• 微电子股份有限公司。

• 4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

电话： 0755-86225886 26094882

传真： 0755-86225774 86225772

地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子 股份有限公司

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518052

• 5、与会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体 操作流程详见附件 1。

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六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

二 〇 一八年七月二十八日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马 ” 投票 。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 12 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 8 月 13 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出 席天马微电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会，会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案内容	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	赞成	反对	弃权
100	本次会议所有议案	√
非累计投 票议案
1.00	关于向全资子公司武汉天马增资并投资建 设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目 （武汉）的议案	√
2.00	关于续聘2018年度审计机构的议案	√

• 注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名 (法人加盖公章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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