TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-025

天马微电子股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 1 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年度股东 大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护 投资者的合法权益，方便各位股东行使表决权，现披露公司关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2017 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会

• 议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 21 日（星期三）下午 2：

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（2）网络投票时间：2018 年 3 月 20 日-21 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 3 月 21 日 － － 上午 9:30 11:30，下午 1:00 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 － 系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 20 日下午 3:00 3 月 21 日下午 3:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2018 年 3 月 14 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 3 月 14 日（星期三）下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见 附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次股东大会审议议案 7《关于2018 年度日常关联交易预计的 议案》时，关联股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳

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有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限 公司需回避表决。

议案7 已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内 容详见2018 年3 月1 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2018-013)、

• 《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-018)。

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接 受其他股东委托进行投票。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼。

二、会议审议事项

• 1、《2017 年度财务报告》

• 2、《2017 年年度报告全文及其摘要》

• 3、《2017 年度董事会工作报告》

• 4、《2017 年度独立董事述职报告》

• 5、《2017 年度监事会工作报告》

• 6、《关于2017 年度利润分配及分红派息的议案》

• 7、《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》

• 8、《关于2018 年度申请综合授信额度的议案》

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• 9、《关于2018 年度固定资产投资的议案》

• 10、《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》

• 11、《关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司提供担

• 保额度的议案》

• 12、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》

• 13、《关于为子公司有机发光公司提供担保额度的议案》

• 14、《关于修订<授权管理制度>的议案》

• 15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 16、《关于变更公司监事的议案》

上述议案1-4、6-15 已经公司第八届董事会第二十四次会议审议 通过，议案1、2、5、16 已经公司第八届监事会第十七次会议审议通 过，具体内容详见2018 年3 月1 日公司在《证券时报》及巨潮资讯 网上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2018-013）、《第八届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2018-014）、《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2018-018）、《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的的公告》 （公告编号：2018-019）、《关于全资子公司上海天马为子公司有机 发光公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-020）、《关于为 全资子公司厦门天马提供担保额度的公告》（公告编号：2018-021）、 《关于为子公司有机发光公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2018-022）。

上述议案7 涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。

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上述议案10、11、12、13 为特别表决议案，须经出席股东大会 的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

	本次股东大会议案编码表
议案序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	本次会议所有议案	√
非累积投票 议案
1.00	2017年度财务报告	√
2.00	2017年年度报告全文及其摘要	√
3.00	2017年度董事会工作报告	√
4.00	2017年度独立董事述职报告	√
5.00	2017年度监事会工作报告	√
6.00	关于2017年度利润分配及分红派息的议案	√
7.00	关于2018年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于2018年度申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2018年度固定资产投资的议案	√
10.00	关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议 案	√
11.00	关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公 司提供担保额度的议案	√
12.00	关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议 案	√
13.00	关于为子公司有机发光公司提供担保额度的议 案	√
14.00	关于修订《授权管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
16.00	关于变更公司监事的议案	√

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四、会议登记等事项

• 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

• 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2018 年 3 月 19、20 日（上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30）。

• 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋天马微电

• 子股份有限公司证券管理部。

• 4、会议联系方式

• 联系人：陈冰峡、胡茜

• 电话： 0755-86225886 26094882

传真： 0755-86225774 86225772

• 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋天马微电子股份

• 有限公司证券管理部

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518052

• 5、与会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

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系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体 操作流程详见附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马 ” 投票 。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 20 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 3 月 21 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出 席天马微电子股份有限公司2017年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案内容	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	赞成	反对	弃权
100	本次会议所有议案	√
非累计投 票议案
1.00	2017年度财务报告	√
2.00	2017年年度报告全文及其摘要	√
3.00	2017年度董事会工作报告	√
4.00	2017年度独立董事述职报告	√
5.00	2017年度监事会工作报告	√
6.00	关于2017年度利润分配及分红派息的议案	√
7.00	关于2018年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于2018年度申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2018年度固定资产投资的议案	√
10.00	关于为全资子公司上海天马提供担保额度 的议案	√
11.00	关于全资子公司上海天马为子公司有机发 光公司提供担保额度的议案	√
12.00	关于为全资子公司厦门天马提供担保额度 的议案	√
13.00	关于为子公司有机发光公司提供担保额度 的议案	√
14.00	关于修订《授权管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
16.00	关于变更公司监事的议案	√

• 注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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委托人姓名 (法人加盖公章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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