TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2017

Jun 2, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-053

天马微电子股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2016 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议

• 审议通过了《关于召开2016 年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年6 月23 日（星期五）下午2:40

（2）网络投票时间：2017 年6 月22-23 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年6 月23 日上 午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017 年6 月22 日下午3:00－6 月23 日下 午3:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

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过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议股权登记日：2017 年6 月16 日 7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2017 年6 月16 日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)， 该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次股东大会审议议案 6《关于2017 年度日常关联交易预计的 议案》时，关联股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳 有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、湖北省科技投资集团有 限公司需回避表决。

议案6 已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容 详见2017 年3 月3 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第 八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-028)、《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2017-032)。

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接

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受其他股东委托进行投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员;

• （3）公司聘请的律师;

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋东7 楼会议

室。

二、会议审议事项

• 1、2016 年度报告全文及其摘要

• 2、2016 年度董事会工作报告

• 3、2016 年度独立董事述职报告

• 4、2016 年度监事会工作报告

• 5、关于2016 年度利润分配及分红派息的议案

• 6、关于2017 年度日常关联交易预计的议案

• 7、关于2017 年度申请综合授信额度的议案

• 8、关于修订公司章程的议案

• 9、关于变更公司董事的议案

上述议案1、2、3、5、6、7已经公司2017年3月1日召开的第八届

董事会第十一次会议审议通过，议案1、4已经公司2017年3月1日召开 的第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2017年3月3日公 司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十一次会 议决议公告》(公告编号：2017-028)、《第八届监事会第七次会议决 议公告》(公告编号：2017-029)。议案8、9已经公司2017年6月2日召

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开的第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2017年6月3 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十四 次会议决议公告》(公告编号：2017-052)。

上述议案6 涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。 上述议案8 为特别表决议案，须经出席股东大会的股东所持表决

权三分之二以上通过。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

	本次股东大会议案编码表
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	本次会议所有议案	√
非累积投票议案
1.00	2016年度报告全文及其摘要	√
2.00	2016年度董事会工作报告	√
3.00	2016年度独立董事述职报告	√
4.00	2016年度监事会工作报告	√
5.00	关于2016年度利润分配及分红派息的议案	√
6.00	关于2017年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于2017年度申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于修订公司章程的议案	√
9.00	关于变更公司董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份

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证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2017 年6 月21 日、22 日（上午8:30-12:00，下

• 午13:00-17:30）。

• 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋东7 楼天

马微电子股份有限公司证券管理部。

4、会议联系方式：

联系人：戴颖、胡茜

电话： 0755-86225886 26094882

传真： 0755-86225774 86225772

• 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋东7 楼天马微电

子股份有限公司证券管理部

电子邮箱： sztmzq@tianma.cn

邮编：518052

• 5、与会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的 具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第十一次会议决议公告

• 2、第八届董事会第十四次会议决议公告

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• 3、第八届监事会第七次会议决议公告

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

二○一七年六月三日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天

• 马投票”。

• 2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2017 年6 月23 日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年6 月22 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年6 月23 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天 马微电子股份有限公司2016年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	本次会议所有议案	√
非累计投票议案
1.00	2016年度报告全文及其摘要	√
2.00	2016年度董事会工作报告	√
3.00	2016年度独立董事述职报告	√
4.00	2016年度监事会工作报告	√
5.00	关于2016年度利润分配及分红派息的议案	√
6.00	关于2017年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于2017年度申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于修订公司章程的议案	√
9.00	关于变更公司董事的议案	√

• 注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人加盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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