TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2016

Jun 8, 2016

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2016-029

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天马微电子股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2015 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第三十一次 会议审议通过了《关于召开2015 年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年6 月29 日（星期三）下午2:40

（2）网络投票时间：2016 年6 月28-29 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年6 月29 日上 午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2016 年6 月28 日下午3:00－6 月29 日下 午3:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

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过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016 年6 月22 日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书详见附件1)，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦2517 会议室 二、会议审议事项

• 1、2015 年度报告全文及其摘要

• 2、2015 年度董事会工作报告

• 3、2015 年度独立董事述职报告

• 4、2015 年度监事会工作报告

• 5、关于2015 年度利润分配及分红派息的议案

• 6、关于2016 年度日常关联交易预计的议案

• 7、关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务

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协议》暨关联交易的议案

上述议案1、2、3、5、6、7 已经公司2016 年2 月18 日召开的 第七届董事会第三十一次会议审议通过，议案1、4 已经公司2016 年 2 月18 日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详 见2016 年 2 月19 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案6、7 涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。 三、会议登记办法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2016 年6 月27 日、28 日（上午8:30-12:00，下 午13:00-17:30）。

• 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 楼天马

• 微电子股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的 具体操作流程详见附件2。

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1、会议联系方式：

联系人：刘长清、胡茜

电话： 0755-86225886 26094882

传真： 0755-86225774 86225772

• 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 楼天马微电子

股份有限公司证券管理部

邮编：518052

• 2、与会股东食宿和交通费用自理。 六、备查文件

• 1、第七届董事会第三十一次会议决议公告

• 2、第七届监事会第十七次会议决议公告

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

天马微电子股份有限公司董事会 二○一六年六月八日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天 马微电子股份有限公司2015年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	2015年度报告全文及其摘要
2	2015年度董事会工作报告
3	2015年度独立董事述职报告
4	2015年度监事会工作报告
5	关于2015年度利润分配及分红派息的议案
6	关于2016年度日常关联交易预计的议案
7	关于继续与中航工业集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票

简称为“天马投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次会议所有议案	100元
1	2015年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2015年度董事会工作报告	2.00元
3	2015年度独立董事述职报告	3.00元
4	2015年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2015年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2016年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融 服务协议》暨关联交易的议案	7.00元

（2）填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权，具体如下：

对，3 股代表弃权，具体如下：
表决意见类型	委托数量
同意	1 股

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反对	2 股
弃权	3 股

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年6 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月28 日（现场 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年6 月29 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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