TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2015

May 15, 2015

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股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2015-033

天马微电子股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015 年4 月30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊 登了《关于召开2014 年度股东大会的通知》。本次股东大会公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东 行使表决权，现披露公司关于召开2014 年度股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2014 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十九次会 议审议通过了《关于召开2014 年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2015 年5 月20 日（星期三）下午2:40

• （2）网络投票时间：2015 年5 月19-20 日。其中，通过深圳证

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券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5 月20 日上 午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2015 年5 月19 日下午3:00—5 月20 日下 午3:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2015 年5 月14 日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋东7 楼会议

室

• 二、会议审议事项

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• 1、2014 年度报告全文及其摘要

• 2、2014 年度董事会工作报告

• 3、2014 年度独立董事述职报告

• 4、2014 年度监事会工作报告

• 5、关于2014 年度利润分配及分红派息的议案

• 6、关于2015 年度日常关联交易预计的议案

• 7、资产损失核销管理制度

• 8、关于续聘2015 年度审计机构的议案

• 9、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

• 10、关于更新《前次募集资金使用情况报告-2014 年12 月31 日》

• 的议案

上述议案1、2、3、5、6、7 已经公司2015 年2 月4 日召开的第 七届董事会第十九次会议审议通过，议案1、4 已经公司2015 年2 月 4 日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2015 年 2 月 6 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述议案8、9、10 已经 公司2015 年4 月29 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届 监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2015 年4 月30 日公司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

上述议案6 案涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。 三、会议登记办法

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1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2015 年5 月18 日、19 日（上午8:30-12:00，下 午13:30-18:00）。

3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 楼天马 微电子股份有限公司证券管理部。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投 票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360050

2、投票简称:天马投票

• 3、投票时间：2015 年5 月20 日上午9:30 至11:30、下午1:00

至3:00

• 4、在投票当日，天马投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入申报价格，100 元代表总议案，

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，每一议案应以相应的委托 价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相

同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新《前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日》 的议案	10.00元

（3）在“委托数量”项下，填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股

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反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年5 月19 日（现场 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015 年5 月20 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

身份认证流程如下：

• （1 ）申请服务密码的股东可登录网址：

• http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，

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填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活 校验码”。

• （2）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票

• 的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即 可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

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统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

• 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

• 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：刘长清、蒋涛

联系电话：总机： 0755-26094288

直线： 0755-86225886 26094882

• 传真： 0755-86225774 86225772

• 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 楼天马微电子

股份有限公司证券管理部。

邮编：518052

• 2、与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第十九次会议决议公告

• 2、第七届董事会第二十三次会议决议公告

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• 3、第七届监事会第十一次会议决议公告

• 4、第七届监事会第十三次会议决议公告

特此公告。

附件：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

二○一五年五月十六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天 马微电子股份有限公司2014年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	2014年度报告全文及其摘要
2	2014年度董事会工作报告
3	2014年度独立董事述职报告
4	2014年度监事会工作报告
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案
7	资产损失核销管理制度
8	关于续聘2015年度审计机构的议案
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案
10	关于更新《前次募集资金使用情况报告-2014 年12月31日》的议案

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填

上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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