TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2014

May 27, 2014

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2014-031

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天马微电子股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2013 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第六次会议

• 审议通过了《关于召开2013 年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

  • 4、会议召开时间：2014 年6 月18 日（星期三）上午9:30 5、会议召开方式：现场表决

  • 6、出席对象

• （1）2014 年6 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理

• 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 7、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋东7 楼会议

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室

二、会议审议事项

• 1、2013 年年度报告全文及其摘要

• 2、2013 年度董事会工作报告

• 3、2013 年度独立董事述职报告

• 4、2013 年度监事会工作报告

• 5、关于2013 年度利润分配及分红派息的议案

• 6、关于2014 年度日常关联交易预计的议案

• 7、关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案

上述第1、2、3、5、6、7 项议案经公司2014 年3 月3 日召开的 第七届董事会第六次会议审议通过，第4 项议案经公司2014 年3 月 3 日召开的第七届监事会第四次会议审议通过。

• 三、会议登记办法

• 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

• 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2014 年6 月16 日、17 日（上午8:30-12:00，下

• 午13:30-18:00）

• 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 楼天马

• 微电子股份有限公司证券管理部。

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四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：刘长清、蒋涛

联系电话：总机： 0755-26094288

直线： 0755-86225886 26094882

• 传真： 0755-86225774 86225772

• 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 楼天马微电子

股份有限公司证券管理部。

邮编：518052

• 2、与会股东食宿和交通费用自理。

• 五、备查文件

• 1、《第七届董事会第六次会议决议公告》

• 2、《第七届监事会第四次会议决议公告》

特此公告。

附件：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天 马微电子股份有限公司2013年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

马微电子股份有限公司2013年度股东大会，的指示进行投票，并代为签署本次会议需要	马微电子股份有限公司2013年度股东大会，的指示进行投票，并代为签署本次会议需要	马微电子股份有限公司2013年度股东大会，的指示进行投票，并代为签署本次会议需要	马微电子股份有限公司2013年度股东大会，的指示进行投票，并代为签署本次会议需要	马微电子股份有限公司2013年度股东大会，的指示进行投票，并代为签署本次会议需要	马微电子股份有限公司2013年度股东大会，的指示进行投票，并代为签署本次会议需要	马微电子股份有限公司2013年度股东大会，的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
本公司/本人对本次股东大会议案的表决序号议案内容
	序号	议案内容	表决意见
			赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
	1	2013年年度报告全文及其摘要
	2	2013年度董事会工作报告
	3	2013年度独立董事述职报告
	4	2013年度监事会工作报告
	5	关于2013年度利润分配及分红派息的议案
	6	关于2014年度日常关联交易预计的议案
	7	关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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