TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2012

Jul 25, 2012

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股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2012-020

天马微电子股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、会议时间：2012 年 8 月 10 日（星期五）下午 14:00

• 2、会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦 2517 会议室

• 3、会期：半天

• 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：现场投票

• 6、出席对象：

• （1）、本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

• （2）、2012 年 8 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理

人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

• 1、股东回报规划

• 2、关于修订《公司章程》的议案

• 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

• 4、关于修订《董事会议事规则》的议案

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• 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

6、关于 2012 年新增日常关联交易预计的议案

三、会议登记办法

1、登记时间：2012 年 8 月 8 日、9 日（上午 8:30-12:00，下午

13:30-18:00）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：天马微电子股份有限公司董事会办公室（深圳市 南山区马家龙工业城 64 栋东 7 层），信函登记请注明“股东大会”字 样。

4、通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋天马微电 子股份有限公司董事会办公室

邮编：518052 传真： 0755-86225774 86225772 四、其他事项

1、与会股东食宿和交通费用自理。

• 2、会议咨询：董事会办公室

联系电话：总机： 0755-26094288

直线： 0755-86225886 26094882

联系人：刘长清、蒋涛

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特此通知。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一二年七月二十五日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微 电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

			表决意见
序号	议案内容
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	股东回报规划
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案
4	关于修订《董事会议事规则》的议案
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案
6	关于2012 年新增日常关联交易预计的议案

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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