TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2012

May 10, 2012

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2012-014

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天马微电子股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、会议时间：2012 年 6 月 1 日（星期五）下午 14:30

• 2、会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 7 层 2 号会议

室

3、会期：半天

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

（1）、本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（2）、2012 年 5 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1、二○一一年度董事会工作报告

2、二○一一年度监事会工作报告

3、二○一一年度独立董事述职报告

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• 4、关于二○一一年度利润分配及分红派息的议案

• 5、二○一一年年度报告全文及其摘要

• 6、关于二○一二年度日常关联交易预计的议案

• 7、关于二○一二年度聘任审计机构的议案

• 8、关于聘任公司监事的议案

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2012 年 5 月 30 日、31 日（上午 8:30-12:00，下午

13:30-18:00）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：天马微电子股份有限公司董事会办公室（深圳市 南山区马家龙工业城 64 栋东 7 层），信函登记请注明“股东大会”字 样。

• 4、通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋天马微电

• 子股份有限公司董事会办公室

邮编：518052 传真： 0755-86225774 86225772 四、其他事项

• 1、与会股东食宿和交通费用自理。

• 2、会议咨询：董事会办公室

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联系电话：总机： 0755-26094288

直线： 0755-86225886 26094882 联系人：刘长清、蒋涛

特此通知。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一二年五月十日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微 电子股份有限公司2011年年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容		表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	二○一一年度董事会工作报告
2	二○一一年度监事会工作报告
3	二○一一年度独立董事述职报告
4	关于二○一一年度利润分配及分红派息的议案
5	二○一一年年度报告全文及其摘要
6	关于二○一二年度日常关联交易预计的议案
7	关于二○一二年度聘任审计机构的议案
8	关于聘任公司监事的议案

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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